Digital onboarding
Sistema de operaciones no presenciales KYC y PLD
Digitaliza la identificación y contratación de clientes con biometría, prueba de vida, documentos, consentimientos, screening y un expediente electrónico trazable.
Qué resolvemos
Identidad remota con evidencia y control operativo.
El sistema guía al usuario desde la captura de datos y documentos hasta la validación de identidad y consentimiento. Integramos proveedores de biometría, comparación facial, prueba de vida, OCR, listas PLD/PEP y firma o aceptación electrónica según el alcance regulatorio y operativo.
El equipo interno recibe un backoffice para revisar excepciones, aprobar o rechazar casos, consultar evidencias, reanudar procesos, descargar expedientes y mantener una bitácora completa. La solución puede iniciar con personas físicas y extenderse a personas morales y beneficiarios controladores.
Capacidades de la solución
Los módulos que sostienen la operación.
Cada componente se configura e integra de acuerdo con el modelo, proveedores y sistemas del cliente.
Captura de identidad
Datos personales, contacto, domicilio, actividad, declaraciones y formularios configurables.
Documentos
Carga y validación de identificación, comprobantes, constancias y anexos requeridos.
Biometría y prueba de vida
Integración con proveedor especializado para rostro, liveness y comparación documental.
PLD, PEP y listas
Screening, coincidencias, scoring inicial y revisión de alertas por el equipo autorizado.
Consentimiento y contratos
Evidencia de aceptación, documentos navegables, firma y trazabilidad del proceso.
Expediente y backoffice
Revisión manual, estatus, observaciones, bitácora, exportación y gestión documental.
Cómo lo hacemos
De la definición a producción.
Inicio y captura
El cliente registra información y puede reanudar su proceso sin perder avance.
Validaciones
Se consultan documentos, biometría y listas mediante los proveedores definidos.
Revisión y decisión
El equipo atiende alertas, solicita correcciones y determina el estatus del expediente.
Evidencia
El sistema conserva documentos, resultados, consentimientos, tiempos y bitácora.
Pensado para
La tecnología se adapta a tu negocio.
Construyamos la solución alrededor de lo que realmente necesitas.
Preguntas frecuentes
Antes de comenzar.
¿Incluye proveedor de biometría?
Integramos el proveedor elegido por el cliente. Las licencias, cobertura y condiciones dependen de dicho proveedor y del alcance contratado.
¿Puede manejar personas morales?
Sí. El sistema puede incluir empresa, representantes, estructura accionaria, beneficiario controlador, documentos y validaciones específicas.
¿Se conserva evidencia del proceso?
Sí. Se registran documentos, resultados, consentimientos, estatus, fechas, decisiones, observaciones y bitácora técnica para consulta o exportación.