Identity & documents
KYC, onboarding y expediente digital para clientes
Captura datos, solicita documentos, integra validaciones y administra expedientes completos de personas físicas, empresas y beneficiarios desde un flujo digital propio.
Qué resolvemos
Un expediente vivo desde el primer registro.
Construimos procesos de alta configurables para cada producto, nivel de cuenta o tipo de cliente. El usuario completa formularios, adjunta documentos, corrige observaciones y conserva su avance; el equipo interno revisa, valida y decide desde una bandeja central.
La gestión documental controla tipos de archivo, requisitos, vigencias, versiones, estatus, observaciones y permisos. El expediente concentra información, validaciones, consentimientos, documentos y bitácora para consulta, exportación o integración con el core del cliente.
Capacidades de la solución
Los módulos que sostienen la operación.
Cada componente se configura e integra de acuerdo con el modelo, proveedores y sistemas del cliente.
Formularios dinámicos
Campos, secciones, dependencias y requisitos por producto, nivel, persona o empresa.
Carga de documentos
Tipos permitidos, tamaño, vigencia, obligatoriedad, reemplazo y visualización segura.
Expediente PF y PM
Personas, representantes, accionistas, beneficiarios, relaciones y documentación asociada.
Validaciones
APIs para identidad, RFC, documentos, biometría, listas o fuentes contratadas por el cliente.
Bandeja de revisión
Asignación, observaciones, correcciones, aprobaciones, rechazos y control de pendientes.
Repositorio y auditoría
Historial, versiones, permisos, descargas, evidencia y bitácora de cada interacción.
Cómo lo hacemos
De la definición a producción.
Configurar requisitos
Definimos formularios y documentos según cliente, producto y nivel.
Capturar y adjuntar
El usuario completa datos, carga archivos y puede reanudar el proceso.
Validar y observar
El sistema consulta proveedores y el equipo atiende excepciones o faltantes.
Integrar expediente
Se entrega el resultado al core y se conserva la evidencia autorizada.
Pensado para
La tecnología se adapta a tu negocio.
Construyamos la solución alrededor de lo que realmente necesitas.
Preguntas frecuentes
Antes de comenzar.
¿Qué tipo de documentos puede recibir?
Los requisitos son configurables: identificaciones, comprobantes, constancias, contratos, estados de cuenta, actas, poderes y cualquier anexo definido por el proceso.
¿El cliente puede corregir un documento observado?
Sí. El sistema puede notificar observaciones, permitir reemplazos y conservar el historial de versiones y decisiones.
¿Puede conectarse con nuestro core o CRM?
Sí. El expediente, los estados y los resultados pueden consultarse o enviarse mediante APIs, webhooks o conectores acordados.